Читайте новини і аналітику про ритейл та e-commerce в Україні на нашій сторінці в Facebook, на нашому каналі в Telegram, а також підписуйтеся на щотижневу email розсилку.
На Закарпатті викрили схему "дроблення" бізнесу у фуд-ритейлі
Фото: gp.gov.ua
У Закарпатській області правоохоронці викрили схему "дроблення" бізнесу у сфері фуд-ритейлу з метою ухилення від сплати податків. Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора
За даними слідства, керівництво компанії штучно розподілило господарську діяльність між підконтрольними фізичними особами-підприємцями, щоб зменшити податкове навантаження. У понад 50 продовольчих магазинах мережі протягом 2023–2025 років продаж товарів непідакцизної групи здійснювався з використанням реквізитів майже 50 ФОП на спрощеній системі оподаткування. Більшість із них були родичами засновників компанії або працівниками торговельної мережі.
У відомстві зазначили, що підприємство працювало під трьома брендами. Загальна сума реалізованої таким чином продукції перевищила 100 млн грн, що призвело до ухилення від сплати податку на прибуток і ПДВ на понад 25 млн грн.
Для маскування протиправної діяльності організатори схеми, за версією слідства, зареєстрували за адресою офісу підприємства робоче місце адвоката, а також уклали удавані договори франшизи між товариством і підконтрольними ФОП, надаючи незаконним операціям вигляду законної господарської діяльності.
Підозру в умисному ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах оголосили двом засновникам товариства, один із яких є директором, бухгалтеру та виконавчому директору, який також має статус адвоката.
В Офісі генпрокурора повідомили, що в межах досудового розслідування до державного бюджету повністю відшкодовано понад 25 млн грн несплачених податків, а використання підконтрольних ФОП у мережі магазинів припинено.
У Бюро економічної безпеки уточнили, що підакцизні товари — алкоголь і тютюн — у 52 магазинах мережі реалізовувалися з використанням реквізитів товариства, яке мало відповідні ліцензії та сплачувало податки. Водночас харчові продукти, напої та господарські товари продавалися через ФОП. БЕБ передало до суду клопотання про звільнення фігурантів від кримінальної відповідальності.